Geldwäscheprävention von PEQURIS | Compliance für alle Branchen
Time 2022-08-05 19:26:42Web Name: Geldwäscheprävention von PEQURIS | Compliance für alle Branchen
WebSite: http://www.pequris.de
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Zum Inhalt springenWillkommen bei
PEQURIS!
PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für den Mittelstand. PEQURIS bietet das gesamte Leistungsspektrum der Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Geldwäscheprävention
Das Thema Geldwäsche ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des Gesetzgebers gerückt. Und dies sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Betroffen sind neben Unternehmen aus dem Finanzsektor auch Händler hochwertiger Güter (z. B. Autohäuser, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler, Boots- und Luftfahrzeughändler), Immobilienmakler, Rechtsanwälte und Notare sowie Wettanbieter und Wettvermittler.
PEQURIS hilft Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben, die sich aus den europäischen Geldwäscherichtlinien und dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) ergeben, schnell, sicher und kostengünstig umzusetzen.Unsere Leistungen
PEQURIS unterstützt Sie effektiv bei allen Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und setzt diese gemeinsam mit Ihnen um.
Analyse und
Beratung
Externe Geldwäsche-
beauftragte
Risiko
Management
Schulungen und Hinweise
Monitoring und Meldungen
AML Software und KYC-Lösungen
Viele Branchen müssen umdenken
Vielen Unternehmen ist noch gar nicht bewusst, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. Dabei ist eine unzureichende Befolgung der GwG-Auflagen mit erheblichen Risiken verbunden.
Über
100.000
Unternehmen in Deutschland
sind unmittelbar vom GwG betroffen und müssen handeln.*
Nur
15
Prozent
aller vom Gesetz betroffenen Unternehmen erfüllen derzeit die GwG-Auflagen.*
Dringender Handlungsbedarf
Mit der jüngsten Novellierung des Geldwäschegesetzes wurden die Verpflichtungen nochmals erweitert: Mehr Unternehmen sind betroffen, das Transparenzregister wurde gestärkt, Bargeldschwellen gesenkt, Dokumentationspflichten und der Bußgeldkatalog verschärft.
PEQURIS reduziert Kosten
Ein externer Geldwäschebeauftragter und dessen Stellvertreter können von PEQURIS bereits ab 149 Euro im Monat gestellt – je nach Risikosituation, Transaktionsvolumen und Beratungsbedarf des Unternehmens.
Eine Auslagerung der Geldwäscheprävention ist in aller Regel deutlich günstiger als eine Inhouse-Lösung.
Rechnen Sie selbst, ob ein externer GwB nicht die weitaus bessere Wahl für Ihr Unternehmen ist – in mehrfacher Hinsicht.
Inhouse vs. Auslagerung: Das sind die Vorteile (klicken zum Vergrößern).
Digital und transparent
Lösungen von PEQURIS zur Geldwäscheprävention sind verständlich und praxistauglich. Damit können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Ihr Geschäft.
Digitaler Service ergänzt um persönliche Beratung
Kostensparend und effizient
Kundennah und pragmatisch
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Lösungen – maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen.
Engagiertes Team bestehend aus Juristen und Bankkaufleuten
Branchenspezifische Beratung mit Rücksicht auf Ihre Geschäftsabläufe
In fünf Schritten zum PEQURIS-Schutz!
Vom Vertragsabschluss bis zur Verdachtsmeldung: PEQURIS bildet es digital ab.
1. Angebot anfordern
Sie erhalten ein maßgeschneidertes und unverbindliches Angebot von uns. Gerne erläutern wir dies auch persönlich.
2. Vertrag online abschließen
Den Vertrag schließen Sie bei PEQURIS ganz bequem online ab.
3. Online-Zugang
Sie erhalten Zugang zu unseren Online-Tools und den Online-Seminaren zur Schulung für Sie und Ihre Mitarbeiter.
4. Risikomanagement
PEQURIS erstellt eine individuelle Risikoanalyse für Ihr Unternehmen und hilft, die sich daraus ergebenden Maßnahmen umzusetzen.
5. Behörden- und Fallmanagement
PEQURIS übernimmt für Sie das Fallmanagement und den Kontakt mit den Aufsichts-, Melde- und Strafverfolgungsbehörden.Geldwäscheprävention ist alternativlos
Neben empfindlichen Geldbußen droht Geschäftsführern und Gesellschaftern die persönliche Haftung bei Missachtung oder unzureichender Erfüllung des GwG, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.
Mit PEQURIS auf dem aktuellen Stand
Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig?
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant?
Angebot anfordern
Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!
Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)
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